本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间无增加或变更提案的情况。在审议表决《关于监事会换届选举的议案》时，监事候选人徐静女士因工作发生变动被否决未能当选监事。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召开时间：2006年9月8日上午

　　2、召开地点：江西省万年县万年青宾馆五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘明寿先生

　　6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及股东代理人4人，代表股份196，879，692股，占公司总股本的57.82%。

　　2、社会公众股股东（代理人）3人，代表股份29722股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02％。

　　四、提案审议和表决情况：

　　（一）、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　196，879，692股同意，占出席会议的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，一致通过。

　　（二）、审议并通过了《公司董事会换届选举的议案》

　　公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历刊登在2006年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。独立董事候选人已报深圳证券交易所审核无异议。

　　本议案采用累积投票制逐项逐个审议：

　　（1）刘明寿先生出任公司第四届董事会董事；

　　196，879，692票同意，得票率100％，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　（2）汪波先生出任公司第四届董事会董事；

　　196，879，692票同意，得票率100％，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　（3）李和返先生出任公司第四届董事会董事；

　　196，879，692票同意，得票率100％，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　（4）胡显坤先生出任公司第四届董事会董事；

　　196，879，692票同意，得票率100％，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　（5）江尚文先生出任公司第四届董事会董事；

　　196，879，692票同意，得票率100％，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　（6）陈荣先生出任公司第四届董事会董事；

　　196，879，692票同意，得票率100％，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　（7）朱晔先生出任公司第四届董事会董事；

　　196，879，692票同意，得票率100％，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　（8）黄呈南先生出任公司第四届董事会董事；

　　196，879，692票同意，得票率100％，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　（三）、审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》

　　根据公司《章程》的规定，本议案采用累积投票制逐项逐个审议：

　　（1）顾鸣芳女士出任公司第四届监事会监事；

　　196，879，692票同意，得票率100％，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　（2）徐静女士出任公司第四届监事会监事；

　　①总的表决情况：

　　同意0股；反对0股；弃权196，879，692股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%。

　　②社会公众股股东的表决情况：

　　同意0股；反对0股；弃权29722股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%。

　　③表决结果：徐静女士因工作发生变动表决未通过。

　　（3）刘斌先生出任公司第四届监事会监事；

　　196，879，692票同意，得票率100％，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　公司监事会收到公司职工代表大会通知：选举邓小春、肖福明担任公司第四届监事会职工代表监事，这两位职工代表与本次临时股东大会选出的监事，一并组成公司第四届监事会。

　　以上议案已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见2006年8月19日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的2006—46号、2006—47号公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：金杜律师事务所

　　2、律师姓名：王立新

　　3、结论性意见：大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所作出的决议均合法有效。

　　特此公告！

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年九月八日

　　备查文件：

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。